Apostaron y perdieron: cómo un casino de capital chino lavó millones del narco hasta que los atraparon
La página en blanquear millones de dólares que carteles obtuvieron por la venta de cocaína en Estados Unidos. Apostaron a favor de los narcotraficantes y perdieron.
El Golden MGM era una simple fachada de su principal fuente de ingresos: recibir fajos de dólares en varias ciudades estadounidenses, depositar ese dinero en cientos de cuentas de bancos en China, para luego hacer transacciones financieras que recibían los jefes de carteles mexicanos.
Era un negocio por el cual cobraban una comisión de hasta el 5% de lo que recibían. Por esa vía lavaron al menos 30 millones de dólares, de acuerdo con acusaciones presentadas en cortes federales de EEUU.
Uno de los líderes de esa organización criminal y quien era copropietario del casino Golden MGM, Xueyong Wu, de 40 años, fue sentenciado este martes a cinco años de prisión. Se declaró culpable a finales de junio, aceptando entregarle al gobierno de EEUU más de 4.2 millones de dólares (casi lo que ganó trabajando para traficantes mexicanos) y un reloj Rolex de 18 kilates.
“Gran parte de este dinero se generó a través del movimiento de cocaína o el pago de cocaína que tuvo lugar” en el este de Virginia, señala un comunicado de la Fiscalía federal.
Este asiático fue arrestado en California en diciembre pasado cuando regresaba de un viaje a China.
Wu, alias ‘Antonio’, y su socio Xizhi Li, también de nacionalidad china y quien vivía en México, abrieron el casino Golden MGM en la Ciudad de Guatemala con el único fin de ganarse la confianza de traficantes de cocaína, según declaró un informante de la Fiscalía.
Allí hicieron os para lavar fortunas, entretenían a los contrabandistas, guardaban armas y usaron el establecimiento como un aval de que el dinero estaba seguro en sus manos.
“De acuerdo con un informante, esto era importante porque mostraba a los narcotraficantes que Wu y Li podían mover el dinero generado por la venta de drogas y, si el dinero era decomisado, ellos podían saldar su deuda con los carteles”, señalan documentos judiciales.
Por ese casino, que inició operaciones en 2017, pagaban una renta de unos 10,000 dólares mensuales.
Al servicio de ‘La Dama de Hierro’
Wu y Li se involucraron en el crimen organizado desde al menos 2015, logrando realizar operaciones ilícitas en México, Colombia, Guatemala, Belice, China y EEUU. La acusación en su contra fue presentada en el Distrito Este de Virginia del Departamento de Justicia (DOJ).
Las autoridades alegan que Li también trabajó para la narcotraficante mexicana Maricela Florez Torruco, alias ‘La Dama de Hierro’ y quien era socia de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, exjefe del Cartel de Sinaloa. Ella fue arrestada en Colombia en julio de 2017 y aún sigue pendiente su extradición a EEUU.
En su contra pesaba una Circular Roja de la Interpol por sus nexos con varios contrabandistas de droga, incluyendo ‘El Chapo’. Cuando la arrestaron en Bogotá, Guzmán ya estaba en una prisión de Manhattan.
Alias ‘La Dama de Hierro’ tenía su propia organización que movía cargamentos cocaína desde Colombia y que usó los servicios de lavado de dinero a través del casino Golden MGM. Se sospecha que antes de su detención ella buscaba asociarse con jefes de los remanentes del Cartel del Golfo.
Un tiempo, el encargado de recibir el dinero que los operadores de Florez Torruco obtenían por la venta de cocaína en EEUU era Qiyun Chen, alias ‘Chinaloa’, que al parecer es una fusión de las palabras China y Sinaloa. La droga era identificada como ´Rolex’, ‘XXX’ y ‘Swastica’.
Chen fue arrestado en California en 2017 y su caso sometido en una corte de Virginia está sellado. Lo acusan de ser miembro de una organización de traficantes de droga que obtuvo más de $62 millones.
Un reporte de la istración para el Control de Drogas (DEA) advierte que han resultado efectivas las alianzas entre mafiosos chinos y los carteles mexicanos porque ello les permite evadir los controles de vigilancia en la frontera y los filtros cada vez más estrictos en las instituciones financieras.
Gracias a ese método ilícito, en años recientes se han reducido los decomisos de dinero en efectivo relacionado con el narcotráfico dentro de EEUU.
