El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, es declarado culpable por "uno de los mayores fraudes en la historia de Estados Unidos"
Un jurado federal declaró culpable el jueves al fundador de FTX, robar alrededor de 10,000 millones de dólares a clientes e inversores en lo que, según un fiscal, fue uno de los mayores fraudes en la historia de Estados Unidos.
El veredicto se produjo poco después de que un jurado de un tribunal federal de Manhattan comenzara a deliberar a media tarde.
Bankman-Fried, de 31 años, podría enfrentar una pena máxima de más de cien años por los siete delitos, entre los que se incluyen varios cargos de fraude y lavado de capitales, después de que los fiscales dijeran que engañó a miles de clientes por miles de millones de dólares antes del colapso de sus empresas en noviembre de 2022.
Los fiscales dijeron que gastó el dinero en inversiones, bienes raíces y promociones de su criptomoneda y contribuciones políticas.
Fue extraditado de las Bahamas a Estados Unidos en diciembre. Originalmente liberado bajo una fianza de reconocimiento personal de 250 millones de dólares para vivir con sus padres en Palo Alto, California, pero fue encarcelado en agosto después de que el juez Lewis A. Kaplan concluyera que había intentado manipular a posibles testigos del juicio.
El veredicto se produjo después de un juicio de un mes de duración en el que tres de sus excompañeros altos ejecutivos se declararon culpables de cargos de fraude y testificaron en su contra. Bankman-Fried testificó durante tres días y le dijo al jurado que no cometió fraude.
Después de su arresto el año pasado, el fiscal federal Damian Williams dijo que el fraude fue uno de los más grandes en la historia de Estados Unidos.
Los últimos argumentos antes del veredicto
El jueves temprano, la fiscal federal adjunta Danielle Sassoon presentó un argumento de refutación, el último de los argumentos finales que comenzaron un día antes.
Dijo que Bankman-Fried prometió repetidamente a miles de clientes en todo el mundo que el dinero que colocaban en el intercambio FTX estaba seguro y protegido incluso mientras les robaba, siempre queriendo "miles de millones y miles de millones de dólares más de sus clientes para gastarlos en ganar influencia y fuerza."
Sassoon, quien interrogó a Bankman-Fried a fines de la semana pasada y principios de esta semana, dijo que Bankman-Fried quería ser presidente de Estados Unidos algún día, pero primero quería tener el mayor intercambio de criptomonedas del mundo. En su apogeo, FTX fue el segundo más grande.
Ella dijo que él “deslumbró a los inversores, al Congreso y a los medios, y trabajó las veinticuatro horas del día para construir un negocio exitoso” mientras supervisaba el robo de fondos de FTX.
"Él sabía que estaba mal, mintió al respecto y tomó medidas para ocultarlo", dijo el fiscal.
El miércoles, el abogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, dijo en su argumento final que su cliente “pudo haber actuado demasiado lento” cuando quedó claro que Alameda Research, un fondo de criptomonedas que fundó en 2017, no podía restaurar miles de millones de dólares prestados de FTX cuando los clientes lo exigieron.
“Es posible que haya dudado”, dijo Cohen. "Pero siempre pensó que Alameda tenía suficientes activos dentro y fuera de la bolsa para cubrir todos sus pasivos".
Añadió: “Las decisiones comerciales tomadas de buena fe no son motivo de condena”.
Cohen dijo a los del jurado que recordaran el testimonio de Bankman-Fried mientras revisaban las pruebas.
“Cuando Sam testificó ante usted, le dijo la verdad, la verdad confusa, de que en el mundo real ocurren faltas de comunicación, ocurren errores y ocurren retrasos”, dijo Cohen. “Hubo errores, hubo fallas en los controles corporativos en la gestión de riesgos y hubo malos juicios. Eso no constituye un delito”.
Cuáles son los cargos por los que fue declarado culpable
Bankman-Fried fue acusado de mezclar los depósitos de los clientes de FTX, de la que era consejero delegado, con Alameda Research, un fondo de inversión en el cual su pareja Caroline Ellison era consejera delegada y que asumía enormes riesgos en el mundo de las criptomonedas.
Además, con esos recursos, también se le acusa de hacer grandes contribuciones políticas para tratar de influir en la regulación gubernamental de las criptomonedas.
SBF fue hallado culpable de un total de siete cargos criminales, entre los que se incluyen cargos federales de fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero supuestamente cometidos contra los clientes de su casa de cambio de moneda digital, FTX, y prestamistas de su fondo de cobertura de criptomonedas, Alameda Research.
FTX, que era una de las mayores plataformas de criptomonedas del mundo y llegó a estar valorada en 32,000 millones de dólares, se hundió en noviembre de 2022 después de que muchos s se apresuraran a retirar sus fondos en medio de informaciones que ponían en duda la solvencia de la compañía.
